1MDB的前高盛银行家与美国:华尔街日报辩护

时间:2019-06-25  author:郝逵瘢  来源:永利皇宫网址  浏览:190次  评论:55条

新加坡(路透社) - 一位前高盛集团( )银行家正在与美国检察官进行谈判,可能会因涉嫌从马来西亚国家投资基金Wall's窃取数十亿美元的计划而被指控犯有刑事指控“华尔街日报”援引知情人士的话报道称。

文件照片:一名男子在2015年2月27日在马来西亚吉隆坡举行的基金旗舰Tun Razak Exchange开发中走过1马来西亚发展有限公司(1MDB)广告牌时捂住嘴巴。路透社/ Olivia Harris /文件照片

该报告称,会谈使快速发展的调查更接近高盛,后者为1Malaysia Development Bhd(1MDB)筹集了数十亿美元。

此前,马来西亚前总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)在今年早些时候创立该基金并失去竞选连任,被指控滥用权力,并对前1MDB部门的SRC International犯有信任。

纳吉对这些指控表示不认罪,并一直否认与1MDB有任何不当行为。

曾一度高盛的合伙人兼东南亚董事长蒂姆莱斯纳没有受到指控。 报道称,他正在寻求与检察官达成协议,这将涉及他与政府对1MDB和高盛的刑事欺诈调查的合作。

美国司法部(DoJ)发言人拒绝发表评论。 Leissner的律师也拒绝发表评论。

高盛发言人告诉路透社:“自从我们暂停莱斯纳先生以来,我们发现他承诺的某些活动是故意隐藏在公司内部的,我们已经提请有关当局注意,他们继续得到我们的全力合作。”

上个月,路透社援引知情人士的话报道,马来西亚正在考虑要求司法部让高盛公司从1MDB筹集的债券中获得近6亿美元的手续费。

2012年至2013年,高盛在1MDB的三次债券销售中筹集了近65亿美元。 根据2016年在美国法院提起的美国法院的民事诉讼,高级1MDB官员及其亲属和同事挪用了超过25亿美元的这些债券。

高盛为这三笔交易赚取了近6亿美元的资金 - 批评人士称这一数字远远超过银行可以预期的帮助出售债券的正常1-2%的费用。

高盛一直认为,超额费用与其承担的额外风险有关 - 它在寻求投资者的同时购买了未评级的债券,而在2013年的交易筹集了27亿美元的情况下,1MDB希望这些资金匆忙获得计划投资。

“华尔街日报”称,勒森纳可能最终认罪的一项潜在指控违反了美国“反海外腐败法”,该法禁止向外国官员行贿以获取或保持业务。

报道称,美国布鲁克林检察官办公室的检察官也正在调查高盛是否违反任何法律。

(此版本的故事已被重新删除,以删除引导段落中的多余字词)

Anshuman Daga的报道; Joel Schectman在华盛顿的补充报道; 由Neil Fullick编辑

我们的标准:

最近更新

本类推荐

本类排行